Actualización: 23 de Septiembre 2023
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De acuerdo a la normatividad vigente de la CNBV, se aplicarán los siguientes requisitos de acuerdo al umbral de operación.
Monto USD | Identificación Oficial Vigente | Copia ID Oficial Vigente | Comprobante de domicilio | CURP** | Cuestionarios de identificación* |
---|---|---|---|---|---|
$0 - $999 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
$1,000 - $2,999 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
$3,000 - $4,999 | N/A | N/A | N/A | ||
$5,000 - $10,000 |
N/A - No Aplica
*Para usuarios de nacionalidad extranjera es necesario llenar cuestionario de identificación
**Aplica solo para usuarios de nacionalidad mexicana
*Todos los documentos en original y copia a color
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