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REQUISITOS
De acuerdo a la normatividad vigente de la CNBV, se aplicarán los siguientes requisitos de acuerdo al umbral de operación.
| Monto USD | Identificación Oficial Vigente | Copia ID Oficial Vigente | Comprobante de domicilio | CURP** | Cuestionarios de identificación* |
|---|---|---|---|---|---|
| $0 - $999 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| $1,000 - $2,999 |  | N/A | N/A | N/A | N/A |
| $3,000 - $4,999 | | | N/A | N/A | N/A |
| $5,000 - $10,000 | | | | | |
N/A - No Aplica
*Para usuarios de nacionalidad extranjera es necesario llenar cuestionario de identificación
**Aplica solo para usuarios de nacionalidad mexicana
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
PARA
CAMBIO DE CHEQUES
*Todos los documentos en original y copia a color
Identificación Oficial Vigente
(INE o Pasaporte)- Comprobante de Domicilio
(No mayor a 3 meses) - ITIN o No. Seguro Social EE.UU.
(Solo aplica en CHEQUES DE RETRIBUCIÓN DE IMPUESTOS ESTATAL O FEDERAL) - Cheque Original
(Sin endoso)
