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REQUISITOS

De acuerdo a la normatividad vigente de la CNBV, se aplicarán los siguientes requisitos de acuerdo al umbral de operación.

Monto USD Identificación Oficial Vigente Copia ID Oficial Vigente Comprobante de domicilio CURP** Cuestionarios de identificación*
$0 - $999 N/A N/A N/A N/A N/A
$1,000 - $2,999 N/A N/A N/A N/A
$3,000 - $4,999 N/A N/A N/A
$5,000 - $10,000

N/A - No Aplica

*Para usuarios de nacionalidad extranjera es necesario llenar cuestionario de identificación

**Aplica solo para usuarios de nacionalidad mexicana

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
PARA CAMBIO DE CHEQUES

*Todos los documentos en original y copia a color

  • Identificación Oficial Vigente
    (INE o Pasaporte)
  • Comprobante de Domicilio
    (No mayor a 3 meses)
  • ITIN o No. Seguro Social EE.UU.
    (Solo aplica en CHEQUES DE RETRIBUCIÓN DE IMPUESTOS ESTATAL O FEDERAL)
  • Cheque Original
    (Sin endoso)